دانلود با لینک مستقیم فایل بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان

کلمات کلیدی:بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان,پولشویی در ایران ,پولشویی در انگلستان,بررسی حقوقی پولشویی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

چکیده

شاید پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر برسد و هیچ یک از حالت‌های ناخوشایند مانند احساس بی‌اطمینانی یا ترس ناشی از جرایمی چون قتل، سرقت و سایر جرایم سازمان‌یافته، درباره آن صدق نکند. اصطلاح پولشویی نزد ایرانیان غریب و بعید است؛ یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی‌اطلاع هستند و حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود؛ اما در فرهنگ حقوقی، پولشویی پدیده‌ای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادی مضر است. پولشویی یکی از شریان‌های تجارت مجرمانه جهانی تلقی می‌شود؛ زیرا ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان‌یافته است. این پدیده تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان محسوب شده و سبب می‌گردد فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح بدل گردد. پولشویی را عموماً عارضه‌ای ثانوی و متقارن با جرم مستند مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرایم سازمان‌یافته می‌دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پولشویی، دلایل مبارزه با آن نیز افزایش یافته است. ناشناخته ماندن آثار زیانبار پولشویی برای اقتصاد ایران موجب شده است که تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته و از جمله، در سال‌های اخیر قانون مبارزه با پولشویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است؛ اما بیم آن وجود دارد که این قانون نیز مانند بعضی از قوانین همچون قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر ماه 1369، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد.

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه.. 3

ضرورت و اهمیت تحقیق... 5

فرضیه ها. 7

روش تحقیق... 7

فصل اول : کلیات.... 7

گفتار اول : تاریخچه پول شویی... 7

گفتار سوم : جرم منشأ و تعریف آن.. 10

فصل دوم : اهداف و آثار جرم پول شویی... 12

گفتار اول : اهداف جرم پول شویی... 12

گفتار دوم : آثار پول شویی... 13

1 . آثار اقتصادی: 13

2 . آثار اجتماعی جرم پول شویی: 14

فصل سوم : پول شویی درقوانین ایران وانگلستان.. 15

گفتار اول : پول شویی در قوانین ایران.. 15

ب : قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386.. 19

4 . قصور در افشاء علم یا شك از وجود عملیات پول شویی: 22

نتیجه گیری.... 24

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت همه چیز درباره زگیل:زگیل,انواع زگیل,زگیل چیست,تعریف زگیل,پاورپوینت زگیل,دانلود پاورپوینت,زگیل تناسلی,زگیل معمولی,درمان زگیل,درمان گیاهی زگیل,جراحی زگیل

پاورپوینت بتن پیش آکنده:دانلود ,پاورپوینت, بتن پیش آکنده

پاورپوینت بررسی و تبیین نهادها و سیستم های نظارتی و مقررات در نظام مالی:دانلود پاورپوینت آماده درس بازارها و نهادهای مالی رشته های مدیریت مالی و حسابداری,دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نهادها و سیستم های نظارتی و مقررات در نظام مالی,تعریف نظارت,مراجع و دستگاههای نظارتی,انواع نظارت,نظارت در بخش های دولتی,فرآیند نظارت,تعیین استاندارها و معیارهایی برای اندازه گیری,اندازه گیرى عملكرد و عملیات,مقایسه اطلاعات با ا

گزارش كارآموزی در كارخانه آجر سفال توحید:گزارش كارآموزی,كارخانه آجر سفال توحید,گزارش كارآموزی در كارخانه آجر سفال توحید,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی:تفسیر ماده 200 قانون مدنی,ماده 200,قانون مدنی

پاورپوینت کامل کوروش کبیر:دانلود پاورپوینت کامل کوروش کبیر

بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی:مكمل یاری كلسیم , پروفایل لیپیدی زنان , اضافه وزن, چاقی,کلسیم,تحقیق,پژوهش,مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود مقاله

پاورپوینت مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک:مدرسه معماری کوپر یونیون,مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک,پاورپوینت تحلیل مدرسه,معماری پاورپوینت,تحلیل مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک,پاورپوینت نمونه موردی مدرسه,معماری پلان مدرسه,معماری کوپر یونیون نیویورک

پاورپوینت تئوری محدودیت:پاورپوینت تئوری محدودیت,پاورپوینت,تئوری محدودیت

پروژة SSADM:پروژة SSADM,پروژة SSADM,مقاله و پروژة SSADM,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق